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最全实体门店洗钱案例 黑产洗钱新手段，2025 洗钱常见的门店手段和套路

  • slbcun
  • 2025-12-10
  • 1232 ℃

　　电信诈骗一年几百亿，他们骗来的钱怎么洗？你一定认为黑产洗钱会很复杂，其实你错了。现在黑产的洗钱方法极其简单，简单到任何门店都可以参与洗钱。

　　黑产行业洗钱除了普通人接触不到的混币器之类的 USDT 虚拟货币之外，越来越多的采用普通门店来洗钱。比如烟酒行洗钱，这是应用最多的洗钱门店。诈骗分子会用手里的黑钱在烟酒店订购大量的名牌烟酒，把赊账资金转化为实物，然后低价出售变现。

　　烟酒行洗钱现在被爆出的主要有两种办法：其一是直接赊账银行卡打钱，其二是店内 POS 机刷卡，这样钱就被洗白了。

　　花店洗钱：诈骗分子在花店采用打款的方式订购各种高端花束，然后让老板用大量现金包在花束中完成洗钱。蛋糕店洗钱的方式很简单，与花束类似，谎称说做一个生日蛋糕，要求蛋糕店在蛋糕里藏进几万现金。

　　小吃店洗钱：德化县有一位小吃店老板被一名顾客请求说支付宝微信额度受限，要求帮忙收款，再转账给顾客的朋友，借用此过程完成小额洗钱。

　　金店洗钱：鉴于金银首饰的昂贵，做黑产的会安排人去金店大量购买黄金首饰或者金条金砖，然后转手卖出洗钱。

　　手机店洗钱：一部手机七八千，随便找几家手机店就能拿到上百部高端手机，洗钱额度几十万，很是轻松。

　　汽车洗钱：基于汽车行业交易金额大的特点，黑产团队大多会在多个二手车行购入大量汽车，入手后低价转卖完成洗钱。还有黑产团队会和汽车门店合作，以购车款的名义取现后扣除一定的手续费，再转给黑产团队。

　　建材门店洗钱：烟酒店洗钱也是基于建材交易金额高的特点，与黑产团队合作，通过虚构装修项目的方式完成洗钱环节。

　　健身房、美容院、瑜伽馆洗钱。健身房与美容院以及瑜伽馆的特点是可以进行一次性大额充值，然后充值的会员卡可以以转让或者退卡的方式变现洗钱。

　　鞋包店洗钱。高端鞋包都可以用来变现洗钱。

　　电脑城洗钱。电脑城洗钱与手机一样，电脑也是一种高价值的商品，显卡等更容易变现的产品来洗钱。相对于电脑整机，高端显卡更容易变现。

　　高端商品批发洗钱。像白沟的箱包、肃宁的皮草、诸暨的珍珠，黑产团队会用黑钱大量购入，然后变现。

　　临期食品洗钱。现在网上不是很多做临期食品的吗？他们大量购入，然后转手批发，完成洗钱。

　　总之无论你在做什么生意，开了一家什么门店，千万注意黑灰产利用你的门店洗钱。要知道洗钱的目的就是利用你门店的收款，把他们的钱洗白。也就是说受害人报警，你们的卡因为流入骗款一定会被冻结，生意是一定会受影响的，甚至还可能担负一定的责任，甚至受到惩处。

　　


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