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　　随着盘口骗到的赃款越来越多，利用车队小额慢洗，明显已经无法赶上他们进账的速度了，于是开始另寻通道，最后供应链金融这种高大上的产业也遭到沦陷。

　　盘口为什么会盯上供应链？因为供应链有一个特点，它的交易量大、频率高，满足了洗钱金额巨大的需求。就拿大宗商品来说，比如玉米、小麦或者煤炭，这类产品的毛利很低，但交易量却非常庞大。我们举个例子，一吨玉米的市场价格大约是 6000 块，但一笔订单可能就涉及到几十吨，甚至是几百吨。买卖双方完成交易的速度也很快，通常 7 天以内就可以完成这样一笔交易。

　　接下来我们详细拆解一下这个洗钱的过程是怎样完成的。盘口在骗得受害人人的资金后，会迅速通过优商进行线下成对，再将 USDT 提取到交易所钱包。大家都知道，出 U 优选香港资金账户，这样不容易出现问题。盘口将资金转移到他们的香港账户后，再通过香港的资金账户把钱转回内地，最终流入到他们实控的某个贸易公司。

　　通过这个正规公司再与买家进行商品交易。比如说你是一个正经商人，主做玉米。今天市场上玉米的采购价是 5980 块，你的卖出价是 6000 块，每吨玉米可以赚 20 块的差价。这时盘口就来联系你了，他们会说可以帮你出资采购玉米，不需要你自己拿钱进行采购，而且给你的结算价是 5975 块。这个生意听起来不错，既不需要你自己垫资，还能比市场价低 5 元进行采购。

　　如果你持有怀疑态度，那么盘口会向你解释，他们之所以可以给你这些优惠，是因为自己享有政府的补贴政策，或是编造其他理由，总之你能多赚 5 块钱的差价，我们也不亏，何乐而不为。最后你在利益的诱惑下相信了对方的鬼话，答应了接单。

　　盘口找到受害人，以低价收购玉米为由，骗取受害人信任。

　　盘口与受害人签订合同，约定以 5975 元 / 吨的价格收购受害人的玉米。

　　盘口将 5975 元 / 吨的价格支付给受害人，同时要求受害人开具等额的增值税发票。

　　受害人收到 5975 元 / 吨的价格后，将玉米交付给盘口。

　　盘口将玉米销售给第三方，同时要求第三方开具等额的增值税发票。

　　盘口将第三方开具的增值税发票抵扣掉之前支付给受害人的 5975 元 / 吨的价格，从而实现了零成本收购玉米的目的。

　　盘口成功洗白全过程。

　　就这样，盘口诈骗来的赃款，成功流入了市场，最终完成了洗白。而且大家可以算下他们洗钱的成本是多少？只要五块钱就够了，这不比我们常说的洗钱成本中位数百分之三十要低多了。

　　盘口通常洗个两三单生意，就会迅速撤资，把公司注销掉，然后逃回国外，过段时间再出来重新开启类似操作。这种方式隐蔽性极强，一旦你和他们做过生意，所有涉案账户、包括法人的账户都会被冻结。所以，做贸易的老板一定要谨慎。如果你遇到类似骗局，一定要提高警惕。

　　现在国内的大宗贸易，已经有了穿透式的监管，一旦涉及到洗钱或者可疑资金的流动，监管部门很容易就能查到。以上就是有关供应链洗钱的拆解，根本不需要散户进行参与，盘口自己就能操作。只有那些白送人头的项目才会留给车队，至于散户，那更是炮灰中的炮灰。话虽难听，但现实就是如此。

　　你周边可能有人正在做这些，并且赚得盆满钵满，此时你的内心也在蠢蠢欲动，但你能猜到他的明天会是怎样的吗？哪怕部分参与人侥幸逃脱，及时收手，但他们做过的这些事情并不属于轻微犯罪，就算过个十年、二十年，叔叔仍旧可以来处理他们。